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29 marzo - webinar - Prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode: organizzazione e comunicazioni

Data: 29 mar 2019

La prevenzione dei fenomeni di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e frode si trova da anni al centro dell’agenda europea e nazionale. In questo secondo webinar, parte di un ciclo di approfondimento sul tema, saranno analizzati i modelli organizzativi idonei alla prevenzione del riciclaggio, le banche dati disponibili e il valore della condivisione delle informazioni, gli indicatori di anomalia e le modalità di segnalazione delle operazioni sospette, nonché il sistema delle sanzioni.
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