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Anticorruzione

Antiriciclaggio e illeciti fiscali: nuovi “Schemi di anomalia”

Data:

25 novembre 2020

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Pubblicata una versione aggiornata per i documenti elaborati dall’Unità per l’informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia in collaborazione con Guardia di finanza e Agenzia, utili a individuare le situazioni sospette da segnalare. Si tratta di nuovi “Schemi rappresentativi di comportamenti anomali” in tema di antiriciclaggio connesso agli illeciti fiscali. Il documento, realizzato, costituisce, insieme agli indicatori di anomalia, lo strumento di ausilio per la rilevazione delle operazioni sospette da segnalare alle autorità competenti, a supporto dell’attività di antiriciclaggio e contrasto alle frodi fiscali.

Gli Schemi, ampliati e aggiornati, sono elencati sul sito Fiscooggi

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