La Banca d’Italia ha pubblicato nel mese di settembre 2022 un dossier della collana Analisi e studi - serie “I quaderni dell’antiriciclaggio” -.   

La collana Analisi e studi comprende contributi sulle tematiche e sui metodi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e sono stati realizzati all’interno della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), talvolta in collaborazione con altri settori della Banca d’Italia o con Istituzioni esterne. 

Fonte: uif.bancaditalia.it