La Banca d’Italia segnala che la UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia) ha sottolineato i rischi connessi ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio le iniziative poste in essere nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Nell’occasione, è stato reso disponibile un nuovo fenomeno, PN1 - Anomalie connesse all’attuazione del PNRR, per agevolare la collaborazione attiva e per consentire alla UIF la pronta rilevazione di quei contesti in cui fossero stati ravvisati profili di anomalia, sia nella fase di accesso alle risorse sia con riferimento al loro utilizzo.  

A distanza di un anno - in una logica unitaria e volta a creare un sistema di controllo efficace, efficiente e strutturato, in ultima analisi idoneo a presidiare il corretto accesso e utilizzo dei fondi del PNRR - si rinnova l’invito a tutti i soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/07 e agli uffici della pubblica amministrazione interessati , a monitorare attentamente le operazioni riconducibili alle misure del Piano e a segnalare tempestivamente alla UIF quelle sospette utilizzando il predetto codice fenomeno PN1. La piena adesione alle predette indicazioni contribuirà a meglio indirizzare lo svolgimento di attività volte a prevenire illeciti nella gestione delle risorse del PNRR, nonché agevolare analisi mirate nell’ambito delle singole aree “tematiche” di intervento. 

Fonte: uif.bancaditalia.it